Mali Cürümleri Araştırma Konseyi Başkanlığının (MASAK), cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla çaba faaliyetlerinde kullanması maksadıyla bu Yıl için yaklaşık 50 milyon liralık bütçe ayrıldı.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı datalarından yaptığı derlemeye nazaran, MASAK, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında bilgi toplama, toplanan dataları tahlil etme, kıymetlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme vazifelerini titizlikle yürütüyor.
Söz konusu cürümlerle uğraş ederek faal bir iktisat ve inançlı bir cemiyet oluşmasına katkı sağlayan Başkanlık, Fazla sayıda kurumdan data topluyor ve yükümlülerden kuşkulu süreç bildirimleri alarak Laf konusu bilgiler ve kuşkulu süreç bildirimleri üzerinden risk odaklı stratejik tahlil çalışmaları yapıyor.
Ayrıca, kurum, vazife alanı kapsamındaki araştırma faaliyetleri ve aklama cürmü incelemeleri, yükümlülük kontrolleri, yükümlü kümeleri ile uygulama ünitelerinin eğitimlerinin yanı Dizi idari yaptırım uygulama ve ilgili milletlerarası kuruluşlar nezdinde Hariç bağları yürütme, farkındalık eğitimleri düzenleme faaliyetlerini de sürdürüyor.
Yürüttüğü çalışmalarla bildirimlerin daha süratli ve faal tahlil metotlarına tabi tutulması, önleyici önlemlerin yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya çıkarılması, engellenmesi ve finansal sistemin bu kabahatlerin işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi hedefiyle kontroller gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, Kayıt Dışı iktisat ile Çaba Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerle de 11’inci Kalkınma Planı’nın “İstikrarlı ve kuvvetli Ekonomi” eksenine, Orta Vadeli Program’da yer Meydan amaç ve siyasetlere ve Bakanlığın Stratejik Planı’nda vurgulanan “Kayıt Dışı iktisat ile Çaba Etmek ve Mali Cürümleri Azaltmak” maksatlarına katkı sağlanıyor.
Bu kapsamda MASAK’ın faaliyetleri için 2022 yılında 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken bu Yıl için Laf konusu fiyat 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Laf konusu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 yılında 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılı için de 67 milyon 877 bin lira harcanacağı varsayım edildi.
– Yükümlüler de mali kabahatlerle uğraşa katkı sağlıyor
MASAK’a geçen Yıl 195 bin kuşkulu süreç bildirimi gelmesi planlanırken Laf konusu sayının 250 bini bulduğu bildirildi. Bu Yıl da kuruma 200 bini aşkın kuşkulu süreç bildiriminin gelmesi bekleniyor.
MASAK, yükümlülerin Ahenk durumunun belirlenmesi için de kontroller gerçekleştiriyor. İlgili Yıl içinde yükümlülüklere Ahenk kontrolü ve yükümlülük ihlal incelemesi tamamlanan (raporu sürece konulan) yükümlü sayısı geçen Yıl 250 oldu. Ayrıyeten Başkanlık, yığın data ve kuşkulu süreç içeren 18 stratejik tahlil çalışması yürüttü.
– Kimlik tespiti gerektiren fiyatlara yönelik değişiklik
Öte yandan, Başkanlık tarafından cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için Gerekli mevzuat çalışmaları da yapılıyor.
Bu kapsamda, günün kaidelerine Müsait olarak kimlik tespiti gerektiren süreç meblağlarına yönelik düzenlemeler hayata geçiriyor. 1 Şubat prestijiyle yürürlüğe girecek düzenlemelerle kimlik tespiti yapılacak süreç fiyatı ya da birbiriyle temaslı birden Çok sürecin Yekün meblağ sonu 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.
Elektronik transferlerde kimlik tespiti yapılacak süreç meblağı da 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltilirken Yurt içi ve Yurt dışı elektronik transfer iletilerinde, gönderene ve alıcıya ait yer verilmesi gereken bilgilere dair Hudut da 15 bin lira olarak belirlendi.
Yorum Yok