Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi bireyler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait metot ve asıllar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının “Mali Cürümler Araştırma Heyeti genel Bildirimi (Sıra No: 21)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile çabada memleketler arası standartları düzenleyen Mali hareket vazife Gücü, kamusal nüfuz sahibi bireylere yönelik ülkelerin uygulaması gereken önlemleri belirliyor ve Mecbur kılıyor.
Mali aksiyon vazife Gücünün teknik Ahenk değerlendirmesinden puan artışı sağlanması açısından hayli Ehemmiyet arz eden düzenleme ile Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik, kamusal nüfuz sahibi şahıslar hakkında yükümlüler tarafından alınması ve hayata geçirilmesi gereken sıkılaştırılmış önlemlere ait adap ve asıllar belirlendi.
Buna nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Risk idaresi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahısların belirlenmesine yönelik önlemleri de kapsayacak.
Yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen Amel münasebetlerine ve gerçekleştirilen süreçlere yönelik olarak belirlenen önlemler uygulanacak. Laf konusu önlemler süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.
Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da öngörülen cezalar verilecek.
Tebliğin uygulanmasına ait Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığınca Kılavuz çıkarılabilecek. Uygulama rehberi, Başkanlığın internet sitesi aracılığı ile duyurulacak.
Rehberde belirlenen tarz yahut asıllarda rastgele bir değişiklik öngörülmesi durumunda bu konular internet sitesinde ilan edilecek. Uygulama, belirlenen yeni tarz ve asıllar çerçevesinde oluşturulan şimdiki rehbere nazaran gerçekleştirilecek.
Yorum Yok